12.05.2017, 09:50

Росфинмониторинг начал войну с выводом средств из РФ
Росфинмониторинг намерен получать от банков информацию по компаниям, незаконно выводящим средства за рубеж по исполнительным листам. Банкам рекомендуется сообщить в Росфинмониторинг о подобных подозрительных сделках и расторгнуть договор с компанией на основании других сомнительных трансакций, пишут "Известия" со ссылкой на разъясняющее письмо ведомства.

Как сообщали "Вести.Экономика", в России появилась новая схема отмывания денег, в рамках которой в 2016 г. было выведено более 16 млрд руб..

Суть мошеннической схемы заключается в том, что два юридических лица - резидент и нерезидент - договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истцом выступает нерезидент, требующий погасить задолженность. Ответчик-резидент соглашается с этим требованием.

Как правило, суды принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист. Это позволяет нерезиденту на законных основаниях обратиться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), которая начинает исполнительное производство. Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. В результате легализация средств проходит через госструктуру - ФССП.

Сейчас Банк России, Росфинмониторинг, Верховный суд и представители банковских объединений ищут способы борьбы с подобными схемами.

"В соответствии с законом «О судебной системе…» вступившие в законную силу постановления федеральных судов, мировых судей и судов субъектов России, а также их законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие обращения являются обязательными для исполнения и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории страны, - отмечается в письме Росфинмониторинга. - Действующий закон об «отмывании» также не предусматривает права отказа в исполнении судебных решений".

Росфинмониторинг предложил банкам сообщать о возникающих подозрениях по трансакциям на основании исполнительных документов. Решения об отказе в проведении операций и расторжении договора на обслуживание компаний кредиторы могут принимать самостоятельно на основе анализа клиентов и их операций.

Росфинмониторинг рассчитывает хотя бы получать от банков сведения о подобных сделках, чтобы признавать их фиктивными и привлекать их участников к уголовной ответственности за мошенничество.

 

Главное

Демонтаж дома на улице Советской, 107 «Г» в Тамбове временно остановили. Поводом для этого стало предписание, выданное администрации Тамбова управлением по...

21:06 20.11.2017

Аграрии области вышли на финишную прямую в уборке сахарной свёклы, на сегодня убрано 94 процента посевных площадей.

21:01 20.11.2017

В специализированном Доме ребенка завершают масштабный ремонт. Впервые за последние десятилетия здесь полностью обновили внешний вид всех помещений....

20:59 20.11.2017

21 ноября во Всемирный день ребенка подвели итоги «Всероссийского дня правовой помощи детям». Это ежегодная акция. В нашем регионе ее провели в пятый раз.

18:18 20.11.2017

20 ноября в отношении сотрудника ГИБДД межмуниципального отдела МВД «Рассказовский», сбившего насмерть пешехода, возбудили уголовное дело.

15:18 20.11.2017

В музее-усадьбе Герасимова в Мичуринске открыли выставку народного художника России Станислава Никиреева. Посетителям лучше запастись свободным временем,...

21:18 17.11.2017

С новым хирургическим корпусом у детских хирургов появилась новые возможности для лечения и реабилитации. В высокотехнологичных отделениях оказывают самую...

21:17 17.11.2017

Активисты ОНФ продолжают работать над картой убитых дорог. После вмешательства общественников дорожники приступили к ремонту на улице Балашовская, главной...

18:17 17.11.2017

Всего несколько лет назад их воспринимали как энтузиастов, а сейчас как полноправных партнеров государства. Речь о некоммерческих организациях. В...

18:16 17.11.2017

В Тамбове провели митинг и автопробег, приуроченные ко Дню памяти жертв ДТП. Напомним, ежегодно его отмечают в третье воскресенье ноября. Каждый день в мире...

18:12 17.11.2017

Как стимулировать выход некоммерческих организаций на рынок социальных услуг? Этот вопрос в числе прочих обсуждают 17 ноября в администрации области на...

15:19 17.11.2017

В Тамбове завершают автопробег, посвященный Дню памяти жертв ДТП. Ежегодно во всем мире его отмечают в третье воскресенье ноября.

15:12 17.11.2017

Поиск