<

12.05.2017, 09:50

Росфинмониторинг начал войну с выводом средств из РФ
Росфинмониторинг намерен получать от банков информацию по компаниям, незаконно выводящим средства за рубеж по исполнительным листам. Банкам рекомендуется сообщить в Росфинмониторинг о подобных подозрительных сделках и расторгнуть договор с компанией на основании других сомнительных трансакций, пишут "Известия" со ссылкой на разъясняющее письмо ведомства.

Как сообщали "Вести.Экономика", в России появилась новая схема отмывания денег, в рамках которой в 2016 г. было выведено более 16 млрд руб..

Суть мошеннической схемы заключается в том, что два юридических лица - резидент и нерезидент - договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истцом выступает нерезидент, требующий погасить задолженность. Ответчик-резидент соглашается с этим требованием.

Как правило, суды принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист. Это позволяет нерезиденту на законных основаниях обратиться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), которая начинает исполнительное производство. Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. В результате легализация средств проходит через госструктуру - ФССП.

Сейчас Банк России, Росфинмониторинг, Верховный суд и представители банковских объединений ищут способы борьбы с подобными схемами.

"В соответствии с законом «О судебной системе…» вступившие в законную силу постановления федеральных судов, мировых судей и судов субъектов России, а также их законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие обращения являются обязательными для исполнения и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории страны, - отмечается в письме Росфинмониторинга. - Действующий закон об «отмывании» также не предусматривает права отказа в исполнении судебных решений".

Росфинмониторинг предложил банкам сообщать о возникающих подозрениях по трансакциям на основании исполнительных документов. Решения об отказе в проведении операций и расторжении договора на обслуживание компаний кредиторы могут принимать самостоятельно на основе анализа клиентов и их операций.

Росфинмониторинг рассчитывает хотя бы получать от банков сведения о подобных сделках, чтобы признавать их фиктивными и привлекать их участников к уголовной ответственности за мошенничество.

 

Главное

В день празднования 23-го февраля в Тамбове открыли сразу два памятника Героям Советского Союза – Александру Московскому и Василию Сенько. А начались...

12:22 24.02.2018

Сразу две выставки под эгидой Российского военно-исторического общества открыли 22 февраля в Тамбове. Жанры - живопись и фотография, но объединяет их одно -...

21:20 22.02.2018

Процесс подачи заявлений о включении в список избирателей, чтобы в день выборов Президента России можно было проголосовать по месту нахождения, а не...

21:12 22.02.2018

Льготные категории граждан имеют право на получение бесплатных дров. Эта мера социальной поддержки и в 21-ом веке остается весьма актуальной. Только в...

21:10 22.02.2018

Парадным маршем под знаменитую «Катюшу» и другие любимые советские песни. Ученики 35-ой школы Тамбова отметили День защитников Отчества смотром-конкурсом...

18:52 22.02.2018

Ветераны воздушной авиации вновь в строю.

18:27 22.02.2018

Причина остановки - праздник. Сотрудники ГИБДД совместно с Военной автоинспекцией поздравили автолюбителей с предстоящим Днем защитника Отечества. В...

18:11 22.02.2018

Между тем, в регион идут морозы, аномальные для февраля. На улице уже заметно похолодало, но синоптики уверяют, что это не предел и пик похолодания,...

15:53 22.02.2018

Мало тамбовчанам наступивших морозов, им подавай ещё и «Лёд», правда такой, который растопит сердца. Комедийная мелодрама продолжает собирать полные залы....

15:45 22.02.2018

Спасать жизни людей не профессия, а призвание. Главный нейрохирург области Юрий Чиркин занимается этим уже больше 40 лет. Именно он стоял у истоков...

15:30 22.02.2018

22 февраля в Тамбове сотрудники ГИБДД и военной автоинспекции вышли в необычный рейд.

15:14 22.02.2018

Руководители региона поздравляют с наступающим праздником всех защитников Отечества.

12:21 22.02.2018

Поиск