12.05.2017, 09:50

Росфинмониторинг начал войну с выводом средств из РФ
Росфинмониторинг намерен получать от банков информацию по компаниям, незаконно выводящим средства за рубеж по исполнительным листам. Банкам рекомендуется сообщить в Росфинмониторинг о подобных подозрительных сделках и расторгнуть договор с компанией на основании других сомнительных трансакций, пишут "Известия" со ссылкой на разъясняющее письмо ведомства.

Как сообщали "Вести.Экономика", в России появилась новая схема отмывания денег, в рамках которой в 2016 г. было выведено более 16 млрд руб..

Суть мошеннической схемы заключается в том, что два юридических лица - резидент и нерезидент - договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истцом выступает нерезидент, требующий погасить задолженность. Ответчик-резидент соглашается с этим требованием.

Как правило, суды принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист. Это позволяет нерезиденту на законных основаниях обратиться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), которая начинает исполнительное производство. Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. В результате легализация средств проходит через госструктуру - ФССП.

Сейчас Банк России, Росфинмониторинг, Верховный суд и представители банковских объединений ищут способы борьбы с подобными схемами.

"В соответствии с законом «О судебной системе…» вступившие в законную силу постановления федеральных судов, мировых судей и судов субъектов России, а также их законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие обращения являются обязательными для исполнения и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории страны, - отмечается в письме Росфинмониторинга. - Действующий закон об «отмывании» также не предусматривает права отказа в исполнении судебных решений".

Росфинмониторинг предложил банкам сообщать о возникающих подозрениях по трансакциям на основании исполнительных документов. Решения об отказе в проведении операций и расторжении договора на обслуживание компаний кредиторы могут принимать самостоятельно на основе анализа клиентов и их операций.

Росфинмониторинг рассчитывает хотя бы получать от банков сведения о подобных сделках, чтобы признавать их фиктивными и привлекать их участников к уголовной ответственности за мошенничество.

 

Главное

В окрестностях бывшего села Екатериновка в Пичаевском районе археологи нашли и исследовали поселение 14-го века. Обнаруженные предметы заставляют...

21:32 24.07.2017

В Сампурском районе местные жители бьют тревогу. В реке Цне массово гибнет рыба. На место событий выехали специалисты Росприроднадзора и съемочная группа...

21:04 24.07.2017

24 июля - девять дней как ушёл из жизни один из самых любимых и почитаемых священников Тамбова - протоиерей Николай Засыпкин. Служа Богу, он служил людям,...

18:18 24.07.2017

Практически сплошную проверку водителей 10 нарядов ДПС провели на въезде в областной центр с южного направления.

17:56 24.07.2017

В Токаревском районе погибли три работника птицефабрики. По этому факту жердевский межрайонный следственный отдел следственного Управления Следственного...

12:22 24.07.2017

Как сообщают в региональном Управлении МЧС, несмотря на холодное и дождливое начало лета, на территории области зафиксировано больше возгораний, чем в этот...

21:08 21.07.2017

Этот вопрос рассмотрели депутаты областной Думы на внеочередном заседании комитета по промышленности.

18:20 21.07.2017

Первый этап Всероссийской комплексной антинаркотической операции «Мак-2017» в Тамбовской области завершен. Его итоги подвели 21 июля в областном Управлении...

15:33 21.07.2017

Во всех храмах совершают божественную литургию.

12:06 21.07.2017

В Тулиновском сельсовете бьют тревогу. Памятник природы, уникальное дерево - может погибнуть из-за суеверий местных жителей и туристов.

21:33 20.07.2017

20 июля вице-губернатор Игорь Кулаков подвел предварительные итоги проверок газового оборудования в многоэтажных домах. Напомним, в связи с трагедией в...

21:27 20.07.2017

Приготовить еду, принять душ, полить огороды. В течение месяца этот, казалось бы, простой набор действий, был в не в полной мере доступен жителям нескольких...

21:00 20.07.2017

Поиск