12.05.2017, 09:50

Росфинмониторинг начал войну с выводом средств из РФ
Росфинмониторинг намерен получать от банков информацию по компаниям, незаконно выводящим средства за рубеж по исполнительным листам. Банкам рекомендуется сообщить в Росфинмониторинг о подобных подозрительных сделках и расторгнуть договор с компанией на основании других сомнительных трансакций, пишут "Известия" со ссылкой на разъясняющее письмо ведомства.

Как сообщали "Вести.Экономика", в России появилась новая схема отмывания денег, в рамках которой в 2016 г. было выведено более 16 млрд руб..

Суть мошеннической схемы заключается в том, что два юридических лица - резидент и нерезидент - договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истцом выступает нерезидент, требующий погасить задолженность. Ответчик-резидент соглашается с этим требованием.

Как правило, суды принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист. Это позволяет нерезиденту на законных основаниях обратиться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), которая начинает исполнительное производство. Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. В результате легализация средств проходит через госструктуру - ФССП.

Сейчас Банк России, Росфинмониторинг, Верховный суд и представители банковских объединений ищут способы борьбы с подобными схемами.

"В соответствии с законом «О судебной системе…» вступившие в законную силу постановления федеральных судов, мировых судей и судов субъектов России, а также их законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие обращения являются обязательными для исполнения и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории страны, - отмечается в письме Росфинмониторинга. - Действующий закон об «отмывании» также не предусматривает права отказа в исполнении судебных решений".

Росфинмониторинг предложил банкам сообщать о возникающих подозрениях по трансакциям на основании исполнительных документов. Решения об отказе в проведении операций и расторжении договора на обслуживание компаний кредиторы могут принимать самостоятельно на основе анализа клиентов и их операций.

Росфинмониторинг рассчитывает хотя бы получать от банков сведения о подобных сделках, чтобы признавать их фиктивными и привлекать их участников к уголовной ответственности за мошенничество.

 

Главное

22 сентября силовики области провели антитеррористические учения.

15:21 22.09.2017

Поклонники Тамбовского драматического театра в предвкушении - 231-ый театральный сезон откроют в пятницу 22 сентября. И сразу премьера: Островский -...

21:18 21.09.2017

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта продолжают дорожную инспекцию. По версии тамбовчан, на так называемой «карте убитых...

21:14 21.09.2017

В преддверии старта отопительного сезона, инспекторы пожарного надзора начали подомовой обход. Частный сектор в зоне пристального внимания, именно здесь по...

21:00 21.09.2017

В Тамбове провели расширенное заседание координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства под председательством первого заместителя...

18:19 21.09.2017

Специалисты вновь замерят уровень вредных веществ в выхлопных газах общественного транспорта.

18:15 21.09.2017

Спектаклем Всеволода Шиловского в Тамбовском молодежном театре 21 сентября откроют сезон. Постановку «Чемоданчик» мастер лично представит зрителям.

15:21 21.09.2017

На здании бывшего автотранспортного техникума, а ныне колледжа техники и технологии наземного транспорта открыли мемориальную доску.

15:11 21.09.2017

Шубы под ноги и чарки с медовухой. Необычную церемонию бракосочетания устроили юбилейной сотой в этом году паре в отделе ЗАГС Никифоровского района. Хотя...

21:22 20.09.2017

Лечение в швейцарской клинике спасёт жизнь двухлетнему тамбовскому мальчику. Матвей Тлока уже перенес пересадку костного мозга в Москве, однако, шанс на...

21:18 20.09.2017

20 сентября в Тамбовскую область с рабочим визитом прибыл гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин. Наш регион - активный участник...

21:03 20.09.2017

На стадионе «Спартак» завершился матч 1/16 Кубка России. Футбольный клуб «Тамбов» принял команду Премьер-Лиги тульский «Арсенал».

18:40 20.09.2017

Поиск