Доброе утро! Хорошего дня!

Гость студии: Александр Степанов, заведующий сектором визуального контроля и проверки персональных данных тамбовского отделения Банка России.

В последнее время участились случаи появления различных финансовых пирамид, недобросовестных кредиторов. За период с 2015 по 2018 год в России Департаментом по противодействию недобросовестным практикам Банка России было выявлено более 685 организаций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды: в 2015 году – 200 таких организаций, в 2016 году – 180, в 2017 – 137, в 2018 году — 168.

«Эта цифра – 168 пирамид – не означает, что их действительно стало больше. Мы объясняем увеличение, прежде всего, тем, что в прошлом году качественно изменили сам подход к работе по выявлению нелегальных финорганизаций. Работает Центр компетенции по противодействию нелегальной деятельности в Краснодаре, в семи главных управлениях Банка России создали специальные отделы, которые занимаются выявлением пирамид и нелегалов непосредственно в регионах. В конце прошлого года в Хабаровске открыли Центр компетенций по противодействию именно финансовым пирамидам. Сейчас в Банке России действует модель, которая позволяет непрерывно мониторить рынок, выявлять и расследовать деятельность финансовых пирамид и достаточно быстро реагировать на появляющиеся новые «проекты», в том числе в интернете», - Александр Степанов, заведующий сектором визуального контроля и проверки персональных данных тамбовского отделения Банка России.